Deutsche Bank kara para incelemesinde

Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesi kapsamında adli makamlar tarafından arama yapıldı.

Frankfurt Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, federal polis ekiplerinin Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Denetim Kurumu (BaFin) yetkilileriyle birlikte, devam eden bir kara para aklama soruşturması çerçevesinde bankanın iki kentteki şubelerinde arama gerçekleştirdiği bildirildi. Soruşturmanın selameti gerekçe gösterilerek ayrıntı paylaşılmadı.

Deutsche Bank ise yaptığı açıklamada, Frankfurt Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonu doğruladı. Banka, aramanın daha önce yetkili makamlara bildirilen şüpheli işlemlerle ilgili olduğunu ve Alman makamlarıyla tam iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Alman basınından Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturmanın odağında, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç bulunuyor. Haberde, Deutsche Bank’ın Abramoviç’e ait şirketlerle bağlantılı şüpheli işlemleri zamanında raporlamadığı iddiasına yer verildi.

Adli makamlar, bankanın şüpheli faaliyetleri geç bildirmesinin, yaptırımların ihlal edilmesine veya yasa dışı fon hareketlerine zemin hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.

Deutsche Bank, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yetersiz kaldığı iddiaları nedeniyle daha önce de denetimlerin odağında yer almıştı. Nisan 2022’de benzer bir operasyonla karşılaşan bankaya, BaFin tarafından süreci izlemek üzere geçici bir özel temsilci atanmıştı.

Arama haberinin kamuoyuna yansımasının ardından Deutsche Bank hisseleri, Frankfurt Borsası’nda yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybetti.