ACSEL'den KAP açıklaması
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuyla ilgili açıklama yapıldı.
Abone olAçıklama Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapıldı. Açıklamada şöyle
denildi:
Şirketimizin 18.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun
onaylanmasına,
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun
onaylanmasına,
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların
onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
- Kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun
önerisinin aynen onaylanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu
üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına,
- Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme
Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.